Les ICO doivent-ils faire attention aux règles ?

«Actuellement, toutes les start-ups et les ICO squi acceptent la monnaie numérique ou fiat en échange de leurs jetons nouvellement émis, doivent se conformer au secret bancaire et aux directives du client»,décrit une nouvelle lettre du Département du Trésor. La lettre a été adressée au sénateur Ron Wyden, le 13 Février dernier.

La lettre n’a été libérée que mardi, et elle insiste à ce que toutes les entreprises et les organisations doivent se conformer aux lois qui ont été mises en place pour réduire les risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Afin de se conformer à ces règles, les entreprises doivent enquêter sur les clients et signaler toute transaction suspecte aux autorités.

Cela pourrait être gênant pour toute nouvelle ICO, ainsi que pour ceux qui ont retiré et vendu des crypto-monnaies, car le « FinCEN » de Washington (Financial Crimes Enforcement Network) pourrait appliquer cette exigence de manière rétroactive. Bon nombre d’icos ont déjà une longueur d’avance, et se sont inscrits auprès du FinCEN en prévision de cette exigence à venir, mais beaucoup ne l’ont toujours pas fait. Il convient de noter que la violation de cette exigence est considérée comme un crime, et passible d’une peine maximale de cinq ans de prison.

De nombreux États doivent encore réglementer les crypto-monnaies, et par conséquent, ils pourraient suivre la même voie, obligeant les bureaux de contrôle interne à obtenir des licences d’émetteurs de fonds. Il convient de noter que les start-ups et les individus émettant des pièces de monnaie ont récolté 4 milliards de dollars l’an dernier. Bien que beaucoup d’entre eux soient basées à l’étranger et ne souhaitent pas se conformer à cette exigence.

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